Мы в Макс- добавляйтесь- https://max.ru/tashkentuzb1
- 10
- 0
- 1
- 25084
Информация
Спасибо что зашли к нам на огонёк. Добавляйтесь!Самые последние новости!У нас много видео и фото!Включайте уведомления чтобы ничего не пропустить!
Стена
Qamoqdagi elchi: vizalar qanday pullangan edi?
- 0
- 2
- 0
- 157
Urush: front «muzlagan», Zelenskiy Moskvani troll qildi
- 6
- 1
- 1
- 196
❗️ В Узбекистане обновили перечень подозрительных банковских операций: под контроль попадут крупные переводы из стран, находящихся под усиленным мониторингом
👉 Центральный банк Узбекистана обновил список критериев и признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными.
📄 Согласно новым изменениям:
— подозрительными будут считаться переводы и поступления средств из государств, находящихся под усиленным мониторингом FATF, если сумма составляет от 1000 БРВ (около 412 млн сумов);
— правило распространяется как на разовые операции, так и на несколько переводов в течение 30 дней.
Также под усиленный контроль попадёт:
— полное или частичное изменение предмета импортного договора на оказание услуг или погашение задолженности услугами, если сумма договора превышает 5000 БРВ (2,06 млрд сумов).
❗️Ранее порог по таким операциям составлял 20 000 БРВ (8,2 млрд сумов), однако теперь его существенно снизили.
При этом отдельно уточняется, что операции по покупке и продаже недвижимости или автомобилей через эскроу-счета не будут автоматически считаться подозрительными.
📌 Под государствами под усиленным мониторингом понимаются страны, указанные FATF как юрисдикции с выявленными стратегическими недостатками в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
- 6
- 1
- 2
- 1552
‼️ В Узбекистане начали вызывать граждан в налоговую из-за многочисленных P2P-переводов по банковским картам
👉 Как сообщают пользователи в группе «Потребитель.Уз», налоговые органы начали активно запрашивать объяснения у граждан по поводу большого количества переводов и движения средств по картам за предыдущие годы.
По словам уже вызванных граждан, налоговая ссылается на право проверки транзакций начиная с 30 октября 2020 года. В некоторых случаях людям показывают распечатки, где по месяцам указано количество P2P-транзакций и общий оборот средств.
❗️Сообщается, что внимание могут вызывать:
— большое количество переводов;
— крупные годовые обороты;
— регулярные поступления на карту.
Например, один из пользователей сообщил, что у него за три года оказалось более 2500 P2P-транзакций, после чего потребовали письменное объяснение происхождения средств.
Также, по сообщениям пользователей, проверки затрагивают граждан с оборотом по картам свыше 500 млн сумов в год.
⚠️ На данный момент информации о массовых штрафах или наказаниях пока нет — большинство случаев находятся на стадии рассмотрения и объяснений.
- 13
- 6
- 8
- 7713
Мы в Макс- https://max.ru/tashkentuzb1 добавляйтесь!
Поздравляем с Днём рождения🎉 наших сегодняшних именинников!
Искренне хотим пожелать Вам счастья, здоровья и всего наилучшего❤
Км А, Юрий Хв, Yunusova Muazzam, Brave Brave, Nyr Inoytov, Фёдор Коротков, Lyudmila Jackson, Samandar Stepanov, Мария Шанс, Екатерина Манилова, Илхомбек Муллабоев, Евгения Бобкова, Dima Istamov, Жоним Адизова, Нилюфар Усмонова, Марат Юнусов, Наталья Буренина, Артур Тагиров, Парвина Арипова, Ольга Гурезова, Данияр Инвест, Евгений Танюхин, Надежда Исмоилова, Руфина Рахматуллина, Муталибжон Тургунов, Сардор Джуманиязов, Никита Андреев, Александр Гаранин, Yana Yanchi, Гузалия Ахтемова-Ильясова, Hhh Hhh, Артем Янбухтин, Урал Бозоров, Баходир Ботиров, Джамиля Камалова, Наталия Пожилова, Елена Кузнецова, Джамшед Хумматов, Ruslan Aminov, Муталиб Абдуллоев, Шамшод Жураев, Назгул Чинтаева, Xasan Tulaganov, Умид Шарипов, Эльдар Мега, Javow Taxtaxodjaev, Timur Abdurakhmanov, Игорь А, Яна Ферова, Лера Авельева, Дима Матязов, Вова Джобс, Жамолиддин Шодиев, Константин Яцуненко, Тимур Абейдулаев, Камолиддин Чориев, Алек Ахмед, Авазов Хабиб, Ом Абд, Илья Лихоборов, Гусамова Альбина, Вячеслав Воробьев, Зохид Зокирович, Даурен Токтамуратов, Шухрат Шухрат, Omadjon Obidov, Азат Газизуллин, Паризода Ураимовм, Маша Фаворова, Otabek Axmatov, Samadi Samadi, Нурик-Док Шарипов, Нуриля Кожомбердиева, Mansur Lolaev, Альбина Гусамова, Анохина Евгения, Сергей Зай, Дилара Асадова, Abduali Ismatullayev, Ольга Абдугафарова, Booos Kim, Проста-Рома Иминов, Фазлиддин Холбоев, Bekov Bekov, Аружан Алиева, Archi Kart, Коканд Ситий, Жамшидбек Муйдинов, Надир Нуров, Khalandarov Muhammad, Беха Салиев, Jamik Jumaev, Бенед Макеев, Faxrddin Jorayev, Низомжон Бозорбоев, Bekzod Xamrakulov, Ильдар Вильданов, Белый Кот, Руслан Аминов, Шэн Лю
Этот день лишь Ваш, сегодня,
Словно в праздник новогодний,
Мы желаем лишь удачи
И здоровьица в придачу!
Счастья, чтоб мечты сбывались,
А желания исполнялись!
- 1
- 1
- 0
- 381